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Centros de Atención Telefónica como punto débil en la lucha ALD
Por Brian Monroe. Los oficiales de cumplimiento deberían trabajar conjuntamente con los centros de llamadas (call centers) de los departamentos de atención al cliente para protegerse del robo de identidad y detectar señales de alerta de lavado de dinero y otros...FinCEN perdió US$5 millones por proyecto fallido de base de datos
Por Matt [email protected] esfuerzos infructuosos de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) por crear una base de datos para compartir información resultaron en una pérdida de US$5...Edición especial: Todavía ganando fuerza, la ley de lavado de dinero y la Ley Patriot marcan hitos
No hay una mejor forma de describir el impacto dramático global de las leyes de lavado de dinero de los Estados Unidos, que atribuyéndoles los rasgos de aquellos que comparten los cumpleaños en octubre. Lo más importante de esas leyes sería Escorpio – un signo...2011: un año positivo en la contratación de personal antilavado de dinero
El año 2011 ha sido un año muy positivo para los profesionales antilavado de dinero estadounidenses, debido a que docenas de instituciones financieras han incrementado su personal de cumplimiento. La causa de esta situación fueron las millonarias multas impuestas por...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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