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Impacto de las evaluaciones del GAFI en el “riesgo reputacional” del país – Caso República Dominicana
Por Roberto Mella Cohn* En los últimos meses se han estado analizando nuevas y preocupantes preguntas en el mundo antilavado de dinero en República Dominicana a propósito de la Evaluación Mutua que hará el Grupo de Acción de Financiera (GAFI)...Tendencia: Bancos cambian sus procesos de aproximación a los riesgos no financieros
Una investigación reciente indica que las instituciones financieras están generando un cambio “cultural” dentro de las corporaciones para fortalecer y ser más exitosos en el proceso de administración de riesgos, especialmente de los no financieros. ...Cierre del Banco Continental muestra alcance de OFAC sobre la banca latinoamericana
Por el Departamento Editorial. El alcance que tienen las regulaciones y las autoridades de Estados Unidos sobre la banca internacional quedó nuevamente demostrado con la anunciada liquidación del Banco Continental de Honduras, luego de que la entidad y varios de sus...Panamá busca salida de lista gris en próxima plenaria del GAFI
Luego del fortalecimiento del marco regulatorio y de la implementación de mejoras en la estructura de control, Panamá parece estar preparada para salir de la lista de países que mantienen deficiencias antilavado de dinero (ALD) y contra el...Cumplimiento asociado a los Clientes de Alto Riesgo
Por Martha P. Morales* ¿Cómo definir un cliente de alto riesgo? Las regulaciones a nivel internacional manejan diversos criterios para poder clasificar o definir a un cliente de alto riesgo. Por ejemplo, en México las Disposiciones lo definen...Chile, Perú y Colombia se destacan positivamente en el índice antilavado de Basilea
Por el Departamento Editorial de Lavadodinero.com / UIAF de Colombia. Chile, Perú y Colombia se destacan como los países latinoamericanos con menor riesgo en lavado de activos, según el último Índice Antilavado de Basilea 2015 publicado el 18 de...Rentabilidad de las cuentas de corresponsalía es un aspecto clave para evitar el “de-risking”
La ganancia que le genera una relación de corresponsalía a un banco estadounidense es un aspecto fundamental que puede evitar el cierre de las cuentas de sus contrapartes latinoamericanas, según lo conversado en un panel del XIX Congreso Hemisférico que...La gestión del “riesgo personal” y la responsabilidad social
Por Ana María de Alba, AMLCA, CPAML* En el mundo de hoy, donde ya no solamente son las entidades de intermediación financiera a las que se les exige mantener un sistema de gestión de riesgo que les permita detectar y reportar actividad...Estados Unidos prepara nuevos controles antilavado para “hedge funds”
Por el Departamento Editorial. A pesar de que las iniciativas para imponer obligaciones de cumplimiento antilavado a los fondos de alto riesgos han sido frenadas desde hace más de una década, 2015 parece ser el año en que el gobierno de Estados Unidos...FinCEN aumenta controles sobre empresas de transporte de valores en zona fronteriza
Por el Departamento Editorial. Como parte de la estrategia de combate del lavado de dinero y de los delitos en la zona fronteriza con México, las autoridades estadounidenses renovaron y ampliaron los controles establecidos sobre las empresas de transporte...Empresas con procesos de administración de riesgos registran aumento en su rentabilidad
Por el Departamento Editorial. En un mundo en el que cada vez existen más amenazas para las empresas, la práctica de la administración de riesgos recibió un nuevo espaldarazo al revelarse que las compañías que han mantenido procesos sólidos de...Aspectos relevantes del anunciado cierre de Banamex USA por violaciones antilavado
Por el Departamento Editorial. Una multa de US$ 140 millones y el cierre de parcial de las operaciones de Banamex USA es el resultado de un largo proceso regulatorio que ha revelado enormes deficiencias en el cumplimiento antilavado de dinero de la...Banco estadounidense abre primera cuenta de corresponsalía en Cuba
Por el Departamento Editorial. Luego de 7 meses de que el gobierno de Estados Unidos flexibilizara el embargo económico impuesto sobre Cuba, el Stonegate Bank de Florida abrió una cuenta de corresponsalía en el Banco Internacional de Comercio S.A....UAF de Chile duplica número de reportes asociados a posible lavado de activos
Durante los primeros seis meses de 2015, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó señales de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en 187 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por los sujetos obligados, lo que significa...FinCEN reitera debida diligencia ampliada a corresponsalías de países de alto riesgo
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió la Recomendación FIN-2015-A002 sobre los procesos de debida diligencia que debe mantener la banca estadounidense en las relaciones comerciales...Tendencia: Directores y gerentes se entrenan menos por “falta de tiempo”
Contrario a lo que exigen y opinan los reguladores de todo el mundo, una encuesta ha demostrado que durante el último año los altos gerentes y miembros de las juntas directivas de las empresas han reducido en 90 minutos aproximadamente su...Nuevos controles para combatir robo de identidad y fraude fiscal en el Sur de Florida
Con la finalidad de combatir el robo de identidad relacionado al fraude mediante beneficios fiscales en el sur de Florida, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió este 13 de julio una nueva Orden Geográfica...¿Estructura de lavado de dinero del cartel de Sinaloa podría reavivarse con la fuga del “Chapo” Guzmán?
Por: Fernando Martínez El líder del cartel de Sinaloa conocido como el Chapo Guzmán está nuevamente buscado por las autoridades luego de haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad. Más allá del hecho de que el mafioso vuelve...Bancos suizos suman otros ROS a casos de corrupción de la FIFA
Por: Fernando Martínez Las autoridades suizas investigan exactamente 81 casos sospechosos de lavado de dinero en el marco del proceso de asignación de los Mundiales de 2018 y 2022 por la FIFA a Rusia y Catar, se sumaron 28 presuntos nuevos...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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