Regresar a Base de Conocimiento

Artículos y Más Información

4 pasos esenciales para elaborar un programa de capacitación

por | Ago 6, 2018

Por Patrick Fogerty*.El desarrollo de un programa de capacitación adecuado para mantener a la empresa libre de riesgos y a los reguladores satisfechos, debe contemplar distintos elementos: 1. Definir los objetivos. Todo buen proyecto comienza con la determinación de...

Caso de estudio: lavado a través de los video juegos

por | Ago 6, 2018

Por el Departamento Editorial. La popularización de los video juegos no solo ha permitido desarrollar nuevos negocios multimillonarios, sino que ha generado un área de enormes oportunidades para los criminales cibernéticos, quienes se aprovechan de las...

Colombia logra resultados positivos en evaluación mutua

por | Ago 2, 2018

Por El Departamento Editorial. Colombia logró resultados positivos en la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), según anunció este 30 de julio la...

IBM anuncia plataforma de Blockchain “LedgerConnect” para bancos

por | Ago 1, 2018

Departamento Editorial. International Business Machines Corporation (IBM), la famosa empresa de consultoría y tecnología financiera, y CLS Ltd. (CLS), institución dedicada a proveer servicios de liquidación, anunciaron una prueba de concepto de una nueva...