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Asocian a mafia rusa con lavado de dinero a través de salas de juego en Bolivia
Por Fernando Martínez. Una red de la denominada “mafia rusa trasnacional” fue desmantelada en Bolivia mediante la intervención de varias salas de juego en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde las autoridades desarticularon a una banda que supuestamente lavaba...FinCEN facilita registro de negocios de servicios monetarios extranjeros
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió este miércoles una nueva planilla que facilitará el registro electrónico de los negocios de servicios monetarios (NSM) y proveedores de sistemas prepagados extranjeros ante la...El Grupo Egmont alcanza los 100 integrantes y su estructura se fortalece
El Grupo Egmont, una organización multinacional que comenzó hace 10 años y agrupa a las “unidades de inteligencia financiera” nacionales encargadas de recabar la información y analizar los componentes del esfuerzo antilavado de un país, celebró su décimo aniversario...Ex presidente Alfonso Portillo pudiera ser extraditado a EE.UU. por cargos de lavado
Por Fernando Martínez. La noticia sobre la absolución del ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo acusado por el desvío de US$ 15 millones del Ministerio de Defensa cuando gobernaba la nación centroamericana entre 2000-2004, abre una gran interrogante: ¿Será ahora...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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