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Presión de Francia sobre paraísos fiscales pudiera ser seguida por otras naciones
Por Brian Monroe.La decisión de Francia de cerrar los bancos franceses que tengan operaciones en jurisdicciones incluidas en la lista negra internacional, probablemente sea copiada por otros países, según analistas expertos en materia impositiva. Los bancos más...Según abogados dedicados al tema privacidad, los bancos que cumplieron con pedidos del FBI podrían enfrentar demandas judiciales
Por Brian [email protected] bancos que entregaron información que no fue solicitada judicialmente a la Agencia Federal de Investigaciones (por sus siglas en inglés, FBI) pueden enfrentar juicios civiles, según abogados especializados en privacidad y...Antonio Gustavo Rodrigues – Presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
Pocas organizaciones que combaten el lavado de dinero y la financiación del terrorismo han tenido tanta influencia como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París, un brazo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El organismo...Binomio “lavado de dinero – espectáculo” es un riesgo para las entidades bancarias
Todas las leyendas y certezas que giran alrededor de la mítica estrella estadounidense Frank Sinatra y sus vínculos con la mafia, es quizás uno de los antecedentes más emblemáticos de cómo el crimen organizado puede llegar a enmascararse en el mundo del...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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