Por Brian [email protected] Las instituciones financieras ampliarían sus servicios para inmigrantes – sin importar su condición legal – a pesar de la reacción de grupos antiinmigrantes y legisladores, según los profesionales bancarios. Bank of...
Una nueva regulación en Panamá, conocida como Ley No. 2, obliga a los abogados o bufetes, que actúen como agentes residentes, a cumplir medidas para conocer a sus clientes, lo cual se convierte en un nuevo frente del gobierno de la nación centroamericana para...
Por John H. Atkinson* El uso de pagos electrónicos se ha incrementado muchísimo en los últimos años a medida que surge la aceptación por parte del consumidor y de las entidades comerciales basada en la conveniencia, velocidad, confiabilidad y la integración de estos...
Por Gonzalo [email protected] El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica reconoció que las autoridades uruguayas han emprendido acciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero advirtió que el país “es especialmente...
La historia de la prevención del lavado de dinero en Uruguay pasó del borde del abismo al estar por ser declarado país no cooperante con la lucha antilavado, a la promulgación de fuertes leyes y finalmente al primer procesamiento por lavado de dinero en el país....