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Commerzbank paga multimillonaria multa por laxos controles ALD/CFT
Por: Fernando Martínez El Commerzbank, segunda entidad financiera más grande de Alemania, pone fin a un largo litigio con las autoridades estadounidenses por permitir –entre otras acciones- transacciones con la naviera Islamic Republic of Iran...VI Congreso Bancamérica pone el acento en delitos financieros electrónicos
Por: Fernando MartínezEl Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) organiza el VI Congreso Antilavado el cual se ha constituido en un referente importante en la región en la discusión de diversas temáticas que giran alrededor de los crímenes financieros. Justamente...Argentina acusa a HSBC de actos de “piratería financiera” e insiste en repatriación de fondos
Por: Fernando MartínezComo continuación de la investigación que desde el último trimestre de 2014 adelanta la justicia argentina contra HSBC, ahora el fisco argentino acusa ante otras instancias al banco británico de haber estructurado en el país una...ALD Básico: 10 preguntas clave en una auditoría sobre políticas conozca su cliente y diligencia debida ampliada
Por: Departamento EditorialTodo programa ALD/CFT debe incluir la elaboración anual de auditorías internas y externas, como un factor clave en la consistencia y efectividad de los procedimientos de prevención, monitoreo y reporte. Lavadodinero.com presenta una lista de...Paraguay: Crean unidad antilavado y regulan acciones al portador
Por: Fernando MartínezEl próximo 6 de abril empezará a funcionar formalmente la unidad especial de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Paraguay, la cual basará su trabajo en detectar este tipo de actividades criminales, la recuperación...Estados Unidos prepara ley para superar deficiencias asociadas al beneficiario final
Una nueva ley y varias regulaciones pudieran entrar en vigencia durante los próximos meses en Estados Unidos, con miras a solventar antes de la Evaluación Mutua del GAFI las deficiencias que presenta el país en materia de registro de...Venezuela: un sistema bancario que busca sobrevivir entre corrupción y sanciones
Por Juan Alejandro BaptistaLas sanciones impuestas a varios funcionarios públicos y los señalamientos del multimillonario lavado de dinero de la petrolera estatal en el Banca Privada d’Andorra (BPA) hechas durante el mes de marzo son las más recientes acciones del...Estados Unidos: “Sancionaremos a bancos que mantienen conductas ilegales para obtener ganancias”
Las autoridades de Estados Unidos mantendrán bajo el radar a los bancos del sistema financiero global, debido a que algunas instituciones mantienen transacciones ilícitas con el objetivo de tener rentabilidad, según advirtió un vocero del...Tres países de Latinoamérica destacan en el Mapa de Riesgo Global 2015
Guatemala, Paraguay Venezuela son las tres naciones latinoamericanas que destacan como una “mayor preocupación para hacer negocios” en el Mapa Global de Riesgos 2015, emitido por el Foro Económico Global como parte de la 10° edición del Reporte Global de...Tendencia: Mejorando el cumplimiento mediante castigos salariales (a los gerentes)
En los últimos años las autoridades de muchas naciones, especialmente Estados Unidos y de algunos países europeos, han insistido en la necesidad de establecer más responsabilidades civiles, administrativas y penales contra los altos ejecutivos...Casa Blanca sanciona a PEPs venezolanos para frenar recursos ilícitos procedentes de la corrupción
Continuando el programa de acciones establecidas contra altos funcionarios públicos venezolanos, el gobierno de Estados Unidos emitió este 09 de marzo un nuevo listado de 7 individuos que han sido incluidos en la lista de Nacionales Especialmente...Captura de Omar Treviño es otro paso para desmantelar operaciones financieras de Los Zetas
Por: Departamento EditorialLa captura del líder de Los Zetas, Omar Treviño Morales tiene un significado relativamente positivo en el plan de desmantelar a esta organización criminal, pues no tenía la exclusividad las operaciones financieras del cártel. Las autoridades...Claves para monitorear las transacciones en negocios de servicios monetarios
Por: Departamento editorialEl monitoreo de las transacciones es una pieza fundamental para “conocer al cliente”, especialmente en el mundo de los negocios de servicios monetarios (NSM), donde las relaciones con el consumidor se basan más frecuentemente en...Plenaria del GAFI centra su atención en el financiamiento del terrorismo
Mantener la unidad global en contra del terrorismo fue el llamado hecho por el Ministro de Finanzas de Francia, Michel Sapin, durante el discurso inaugural de la XXVI Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que se efectuó entre el 25 y el 27 de febrero...Copia de ALD Básico: Personas de la tercera edad son vulnerables para el crimen organizado
Por: Departamento EditorialUna adorable señora que supera los 70 años, canas y un bastón, podrían significar signos inequívocos de debilidad que aleje a la anciana de inmediato de un perfil riesgoso y más aún criminal. Pero nada más alejado de la realidad. Los...Desarrollan un motor de búsqueda que ayuda a rastrear criminales
Por: Departamento EditorialMemex es un software de código abierto que está siendo desarrollado para llegar donde los motores de búsqueda tradicionales no son capaces de llegar. Se estima que los buscadores tradicionales solo son capaces de mostrar resultados del 5% de...Paraguay: reforma legal trata de impedir que dinero sucio financie campañas electorales
Por: Fernando MartínezLegisladores paraguayos intentan poner más torniquetes al financiamiento de campañas electorales por parte del crimen organizado, lo cual se constituye como uno de los principales retos del mundo antilavado. El parlamento de este país aprobó...HSBC en la mira de la justicia de varios países tras caso Falciani
Por: Fernando MartínezVarios países europeos enfilan acciones legales contra la filial suiza de HSBC, en Latinoamérica Argentina, Colombia y Brasil ya asoman su disposición de iniciar investigaciones. En Venezuela, el país más comprometido con los depósitos en la...Chile: sector público podrá hacer ROS de LD/FT
A partir del 18 de febrero más de 1.000 servicios y órganos públicos de Chile están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todas las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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