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BMPE sigue vigente para ayudar a narcotraficantes a lavar sus ganancias
Por Gonzalo [email protected] Una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero que movía toneladas de drogas desde Sudamérica hacia Puerto Rico y Estados Unidos fue desmantelada totalmente en dos operaciones en conjunto entre las agencias...La 9na Conferencia Internacional sobre lavado de dinero superó el récord de participantes
Casi 1.000 participantes de todos los rincones del mundo antilavado se reunieron del 4 al 6 de febrero para la 9na Conferencia y Exhibición Anual Internacional de Lavado de Dinero que organizaron Money Laundering Alert y Lavadodinero.com para aprender de 58 oradores y...Entidades offshore relacionadas con los Wyly: Cómo crearon los fideicomisos docenas de compañías de pantalla
(Nota del editor: este articulo es un apendice al articulo: Informe acusa a firmas que ayudan a lavar fondos ocultando su beneficiario final) Bulldog Non-Grantor Trust Beneficiarios: Sam Wyly, British Red Cross, Community Chest of Hong Kong Compañías: ...Luis Eduardo Daza – Consultor Antilavado, Ex Subdirector de Análisis y Operaciones de la UIAF
Como parte de un proceso de fortalecimiento de la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) en Colombia, el pasado 18 de noviembre el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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