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Cómo los registros “positivos falsos” ponen contentos a los reguladores
Los “positivos falsos” –cuando no coincide el nombre que estamos investigando con ninguno en las listas de sanciones como por ejemplo la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) —son molestos pero inevitables cuando las...Entran en vigencia nuevas reglas sobre declaración de ingreso transfronterizo de efectivo en la UE
Por Brian [email protected] viajeros que ingresen o abandonen el territorio de la Unión Europea con EUR 10.000 o más – aproximadamente unos US$13.000 – deben declarar la suma que transporten a partir del 15 de junio o arriesgarse a ser multados o...Expertos piden una reforma integral de ley antilavado en República Dominicana
El Capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Activos (ACAMS-RD) recomendó al Congreso Nacional una modificación profunda de la actual Ley de Lavado de Activos (Ley 72-02), con el objetivo de adecuar el marco...Imponen multa de US$ 24 millones a Arab Bank
La sucursal de Nueva York de Arab Bank deberá pagar una multa civil de US$ 24 millones por no haber implementado controles antilavado y contra la financiación del terrorismo adecuados en sus operaciones de compensación de fondos.La multa fue emitida el miércoles...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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