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Otra sanción millonaria: esta vez el británico Barclays Bank acepta pagar US$298 millones
Una de las instituciones más grandes del Reino Unido aceptó pagar una multa de US$298 millones como parte de un acuerdo logrado con las autoridades federales de Estados Unidos y con el ministerio público de Nueva York por haber permitido transferencias cablegráficas a...La OEA se comprometió a combatir con más fuerza el terrorismo en la región
Ministros y funcionarios de los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos se reunieron la semana pasada en Puerto España, capital de Trinidad, para analizar y estudiar todos los aspectos relacionados con la lucha contra el terrorismo en el...Informe de la ONU reconoce esfuerzo de Perú en la lucha ALD
Por Carla Valero. La Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés) emitió a principios de junio un reporte titulado “Drogas y Delito en Perú, Situación Actual y Evolución”, el cual da a conocer una radiografía detallada de la...Ley FATCA británica debe superar resistencia del sector bancario
Por Vanya Dragmanovich. Un plan del parlamento del Reino Unido para que sea obligatorio para las instituciones financieras extranjeras (todas aquellas que no son del Reino Unido) revelar datos sobre sus clientes británicos, probablemente enfrentará una dura...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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