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Reguladores: se buscan expertos en Ley de Secreto Bancario
Por Brian [email protected] reguaciones antilavado que afectan a importantes sectores financieros han creado una demanda de examinadores con vasta experiencia en la Ley de Secreto Bancario, según un informe que recientemente dio a conocer la...Programa de sanciones contra los piratas somalíes impone nuevas obligaciones de cumplimiento bancario
Las instituciones financieras de Estados Unidos – y las extranjeras que mantengan relación con sus contrapartes americanas- deberán prestar mucha atención a las cuentas de sus clientes, luego de que el Gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva orientada a...Informe de EE.UU. califica medidas globales contra lavado y narcotrafico: Venezuela y Bolivia con malos resultados
Por Matt [email protected] comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para atrapar a los lavadores de dinero, dijo el Departamento de Estado en un informe publicado en Marzo. Su Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de...EE.UU. anuncia una recompensa multimillonaria por “Chapo” Guzmán
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) anunció esta semana una recompensa de US$5 millones por información que lleve a la captura y procesamiento de Joaquín o Archibaldo Guzmán Loera, conocido como “Chapo” Guzmán, informó la agencia...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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