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Quedó al descubierto una gigantesca operación de lavado de dinero del narcotráfico en Chile
La Brigada contra el Crimen Organizado de Chile detuvo a dos personas por operaciones de lavado de dinero. El delito alcanzaría los US$20 millones, en lo que hasta ahora es el mayor golpe a este negocio ligado al narcotráfico en el país sudamericano.A mediados del año...Gobierno peruano crea comisión para ejecución del nuevo Plan Nacional Antilavado
Por Fernando Martínez. A escasos días de terminar su periodo constitucional, el presidente peruano Alan García decretó la creación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que contribuirá a las acciones...Guía Sobre las Operaciones Inusuales y Sospechosas (UIF de México – Segunda Parte)
El proceso de monitoreo transaccional de los clientes es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en una institución financiera. El adecuado reporte de una operación que se presenta...Problemas de supervisión y agentes a medida que aseguradores se preparan para una nueva era
La regulación publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) el pasado mes de noviembre, que obliga a las compañías de seguros de vida a mantener un programa antilavado de dinero (ALD) y a presentar informes de actividad...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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