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Nuevas reglas en el intercambio de datos financieros entre Europa y Estados Unidos
Por Colby Adams.A partir de mañana 1 de febrero entrará en vigencia el controversial acuerdo que le permite a las autoridades estadounidenses que adelantan investigaciones antiterroristas acceder a información bancaria europea. El acuerdo, que fue firmado a finales de...Suiza reforzará leyes para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El Consejo Federal de Suiza ha propuesto enmiendas a la legislación para cumplir mejor con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.“Suiza cumple con las nuevas recomendaciones”,...Investigadores desbaratan operación ilegal colombiana de cambio de moneda
Por Rachael Lee [email protected] desarticularon a una banda internacional de lavado de dinero el pasado miércoles, que movilizó dinero proveniente del tráfico de drogas en Colombia hacia los Estados Unidos y el resto del mundo a través...USA Vs. bancos extranjeros: efectos regulatorios y económicos de la lucha contra la evasión impositiva internacional
Los planes del gobierno de Barack Obama, para impedir que las instituciones extranjeras ayuden a evasores impositivos de los EE.UU. no son muy extensos, pero podrían impedir que ciudadanos y residentes de los EE.UU. tengan acceso a bancos extranjeros y coloquen una...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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