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El desarrollo de un programa de capacitación adecuado para mantener a la empresa libre de riesgos y a los reguladores satisfechos, debe contemplar distintos elementos: 1.- Determinar los objetivos del entrenamiento. Todo buen proyecto comienza con la determinación de...Una banca más transparente y accesible plantea nuevo presidente de FELABAN
Un sector financiero más accesible a la población y mayor eficacia en las iniciativas para mejorar el marco regulador de la banca en Latinoamérica pidió el nuevo presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Ricardo Marino, durante su designación en...La crisis del sistema bancario venezolano y su relación con la normativa antilavado de dinero
Por Juan Alejandro Baptista.El pasado 20 de noviembre un comunicado oficial del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) de Venezuela confirmaba los rumores sobre la intervención de las entidades Banco Canarias, Bolívar Banco, Banpro y Banco Confederado por...Regulador de Dubai analiza el inicio de los esfuerzos ALD de Emiratos Árabes: Vigilancia sobre la financiación del comercio y los bienes raíces
Por Brian [email protected] Cuando Marc Hambach comenzó a trabajar en Dubai en 2002, las regulaciones antilavado de dinero (ALD) de los emiratos eran prácticamente inexistentes. Pocas instituciones financieras internacionales querían tener presencia en...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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