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HSBC Argentina involucrado en esquema millonario de evasión y lavado
La oficina central del Banco HSBC Argentina, junto a dos sucursales de la provincia de Buenos Aires, fueron allanadas en el marco de una causa judicial iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra la entidad por los presuntos delitos de...Congreso hemisférico de prevención de LD y combate al FT ofrecerá una visión amplia acerca de los riesgos
Por Fernando MartínezEn su XVIII edición el Congreso Hemisférico de prevención del lavado de dinero y el combate de financiamiento al terrorismo muestra una panorámica temática que tiene como norte identificar las características y las peculiaridades de los...FinCEN reitera responsabilidad de directores en implementar una verdadera “cultura de cumplimiento”
En un reciente comunicado emitido a todos los sujetos obligados estadounidenses, la unidad de inteligencia financiera de esa nación hizo un llamado para que las empresas reguladas implementen una verdadera cultura de cumplimiento que les permita responder mejor a las...Uruguay regula el uso de medios de pagos electrónicos
*Por Florencia ManfrediEn un contexto mundial en el que Suecia, Europa Occidental y Estados Unidos han logrado reducir la utilización de dinero en efectivo como medio de pago a cifras que van desde el 3 al 7%, reemplazando este instrumento tradicional mediante el...Perú: buscan poner freno al avance del narcotráfico en la política
Por Verónica MoyanoEs un hecho que las organizaciones criminales, en su afán de encontrar canales que les permitan mover el dinero sucio producto de sus actividades delictivas han encontrado en la política un espacio que, no sólo pudiere ofrecerles un nuevo y rentable...EE.UU y México acuerdan medidas para movimientos transfronterizos de dinero en efectivo
Por Verónica MoyanoEn los últimos días, la red para la aplicación de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de E.U., en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dio a...Métodos, planes y acciones que un oficial de cumplimiento no debe obviar
El dinamismo del mundo antilavado y los retos diarios de un oficial de cumplimiento dentro de cualquier organización impone una revisión constante de su metodología de trabajo y de su interrelación con la entidad en la cual presta servicios. Varios...Tendencia: Nuevo marco regulatorio para monedas virtuales en Argentina
Por Verónica MoyanoLas monedas virtuales que en los últimos tiempos han ido ganando un importante espacio dentro de la economía mundial, resultan susceptibles de ser utilizadas en delitos transnacionales como el lavado de activos o financiación del terrorismo,...Gobiernos de Nicaragua y China firman acuerdo de cooperación ALD/CFT
En el marco de un programa de gobierno que busca reforzar la política anti lavado de dinero (ALD) y contra financiación del terrorismo (CFT), Nicaragua firmó en la última semana un acuerdo de cooperación bilateral en la materia con el gobierno de la República de China...Millonaria multa para UBS por evasión y lavado
Por Verónica MoyanoEn la última semana, la justicia francesa acusó a la Union de Banques Suisses (UBS) por blanqueo agravado y fraude fiscal en el marco de una investigación iniciada por “captación ilícita” de clientes. Ante las evidencias de que...6 claves tras la detención y liberación del militar venezolano señalado de colaborar con el narcoterrorismo
Por Departamento Editorial1.- Colombia y sus acusaciones contra Venezuela: Desde el 2008 las relaciones entre el gobierno venezolano y el colombiano han estado marcadas por encuentros y fuertes desencuentros, ¿la razón? El ejecutivo neogranadino denunció ante varias...Nuevo estándar de OCDE: hacia una mayor transparencia fiscal
La promoción y facilitación del intercambio de información tanto entre organismos interestatales como internacionales, pudiera ser la clave que permita dar fin a la evasión fiscal y sus nefastas consecuencias. Es precisamente en esta dirección que se orientan las...Tendencia: bancos revisan o suspenden servicios de remesas
Por Departamento editorialLos costos de los servicios de remesa y las intensas regulaciones impuestas a estas transacciones, por ser justamente uno de los mecanismos más vulnerables para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, está marcando una...Gafisud pasa a llamarse Gafilat y se propone más efectividad en lucha regional contra LD/FT
Por Fernando MartínezEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo técnico que bajo la actual presidencia pro-tempore de Colombia se ha alineado en busca de la efectividad del sistema regional de lucha contra el lavado de activos y la...El Salvador: finalmente aprueban ley antilavado excluyendo a ex funcionarios de lista de PEPs
Por Fernando MartínezUno de los grandes desafíos de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es lograr un criterio universal y técnicamente unificado sobre cómo definir a las personas expuestas políticamente, (PEP) lo cual genera grandes...Tendencia: contratar ahora para evitar una multa mañana
La ola de millonarias sanciones impuestas por los reguladores, especialmente los de Estados Unidos, ha impulsado notoriamente la contratación de personal altamente especializado en el área de cumplimiento para minimizar el riesgo de ser castigado por deficiencias en...“Mafia China” detrás de red de extorsión y blanqueo en Madrid
Por Verónica MoyanoLa industria del juego, que mueve millonarias sumas de dinero en todo el mundo resulta atractiva para las organizaciones criminales. Precisamente, las bandas delictivas suelen infiltrarse en tal actividad donde obtienen enormes ganancias a través...México: Con métodos electrónicos tratan de controlar prácticas de “fraude carrusel”
Por Verónica MoyanoA fines de 2013, las autoridades mexicanas, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), detectaron defraudaciones al fisco por más de 105 mil millones de pesos (el equivalente aproximado a US$ 8 mil millones) entre 2008 y 2012, llevadas...Más alertas sobre la caza ilegal y su relación con el financiamiento al terrorismo
Por Fernando Martínez”La caza furtiva en África financia a grupos terroristas”, así lo aseveró recientemente el representante federal de Comercio de EE.UU Michael Froman, lo que significa según sus palabras que el comercio ilegal de cuernos de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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