Por Alcinoe Martínez. El gobierno israelí solicitó a la Unión Europea (UE) detener la entrega de recursos a una docena de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con nexos comprobados con grupos terroristas, los cuales además favorecen la deslegitimación y el boicot...
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Por Sergio Antequera. Uno de los ejes fundamentales para prevenir y evadir delitos fiscales en todo el mundo son los notarios. Su participación dentro de este sector permite contar con una barrera o vigilante más con respecto al blanqueo de capitales, el fraude...
Por el Departamento Editorial.Las auditorías internas y externas son una etapa muy trascendente para dar soporte, consistencia y eficiencia a los planes de prevención de del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo. Dependiendo de la jurisdicción, las...