Estimado lavadodinero.com: soy oficial de cumplimiento y se me ha encargado la tarea de establecer un programa de evaluación de riesgo dentro de mi institución. Sin embargo, estoy confundido por la terminología. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo...
Lucio Gutiérrez, presidente de Ecuador, firmó un decreto antes de salir de viaje fuera del país, para cesar de sus funciones al ministro de Bienestar Social del país, Patricio Acosta, luego del escándalo que desató la revocación de la visa de éste por parte de Estados...
Por Brian [email protected] federales y locales desarticularon esta semana una operación masiva de tráfico de personas que funcionaba en Arizona y México. Las autoridades arrestaron a más de 30 individuos y acusaron a 55 – 22 de los...
VALORESSEC lanza nueva herramienta de diligencia debida en la webLa Comisión de Valores e Intercambio de EE.UU. (por sus siglas en inglés, SEC) presentó en junio una herramienta de Internet que permite a los usuarios obtener información sobre los intereses comerciales...
En el proceso del ingreso de dinero en efectivo a una institución financiera existe una parte intermedia que es la que realiza la empresa encargada del transporte del monto desde la ubicación que fija el cliente hasta el banco. Se trata del sector del transporte de...