Por Carla ValeroCosta Rica podría despedirse definitivamente del Grupo Egmont este mes de mayo al no haber cumplido con las peticiones establecidas por el organismo el pasado mes de octubre, cuando le otorgó al país la segunda prórroga para que tipificara la...
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) tiene abierta una vacante para cubrir el puesto de Secretario Ejecutivo, que ha estado desempeñado desde noviembre de 2001 hasta la fecha por su primer Secretario Ejecutivo.El GAFISUD, que es el...
Como parte de una estrategia conjunta para fortalecer las estructuras de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los gobiernos de Perú y Chile firmaron un acuerdo de intercambio de información relacionada a investigaciones de...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos incluyó en su lista de “Nacionales Especialmente Designados” a dos militares y dos políticos venezolanos pertenecientes al partido gobernante por apoyar las actividades...
Por Matt Squire.La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó este martes el largamente esperado Manual de Examen ALD / LSB para los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs). El...