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Armando Ballesteros Nogales – Jefe de Análisis Financiero de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia
La reciente expulsión del Grupo Egmont y las opiniones negativas emitidas por Estados Unidos sobre la gestión contra el lavado de dinero adelantadas por las autoridades gubernamentales, han colocado a Bolivia en una situación delicada ante los ojos del sistema...El cordial trato del banco Riggs también se extendía a las fortunas de los dictadores
El 15 de julio, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. reveló una red de múltiples transacciones por cientos de millones de dólares que el banco Riggs había realizado durante muchos años para dictadores de dos continentess, incluyendo a...E-Gold recibe millonaria multa por violación de las sanciones impuestas a Cuba e Irán
Por Brian Monroe.La compañía de monedas digitales E-Gold recibió una multa de US$2.95 millones por violaciones a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán y Cuba, a menos de 3 años de que sus directores pagaron US$300.000 por deficiencias antilavado. La...EE.UU. dona computadoras para nueva unidad de investigación de Colombia
En su lucha contra los capos de la droga y sus ejércitos, el gobierno colombiano ha dependido durante mucho tiempo de helicópteros, armas de fuego y balas pagadas por el gobierno de EE.UU. Pero en la guerra contra el lavado de dinero y los terroristas, se necesita un...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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