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EE.UU. nuevamente otorga a Latinoamérica una baja calificación en la lucha contra el lavado
Según el Informe Internacional de Estrategia y Control de Narcóticos (INCSR por sus siglas en inglés) de 2003 que prepara todos los años el Departamento de Estado de EE.UU., las condiciones en el área del lavado de dinero en Latinoamérica son tan malas como el año...Uruguay busca deshacerse del título de “paraíso offshore”
Un inversor necesita una sociedad anónima para manejar sus fondos. Consulta a su asesor financiero, quien le provee varias opciones: Andorra, Mauritius, Nauru, Panamá, o Uruguay. Allí, su sociedad, siempre que sus negocios sean fuera de Uruguay, podrá operar...Riggs Bank deberá pagar US$16 millones por ocultar cuentas de Pinochet
Riggs Bank fue condenado por un juez juez federal de Estados Unidos a pagar una multa de US$16 millones por haber ayudado a Augusto Pinochet y a ex líderes de Guinea Ecuatorial a ocultar millones de dólares en el sistema bancario estadounidense. El juez aprobó el...Estados Unidos expande su lista negra con integrantes colombianos
Varios individuos y organizaciones colombianas ya no podrán acceder a servicios bancarios ni establecer ningún tipo de relación comercial con Estados Unidos.El Departamento del Tesoro de EE.UU. a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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