La Comisión de Comercio Federal de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) prorrogó nuevamente el plazo de control legal de una controvertida regla que obliga a las instituciones financieras a tomar medidas para impedir las violaciones de información vinculadas...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó este mes de julio el reporte titulado “Cuestiones Operativas – Guía de Investigaciones Financieras”, con el cual pretende proporcionar ideas y conceptos que puedan ser incorporados en los marcos regulatorios...
Por Charles Falciglia* Cuando se trata de lavado de dinero, las cooperativas de menor tamaño enfrentan desafíos únicos. El primer problema no está relacionado con la experiencia técnica o los recursos, sino con una percepción general de público, incluidos los...
Por Brian Monroe y Adams Colby. Hong Kong es una ciudad-estado de china que tiene uno de los sistemas bancarios más grandes del mundo y cuenta con una inmensa actividad comercial,...
Un condominio en la lujosa sección de Key Biscayne en Miami que fue confiscado al ex director de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, acusado de robar dinero del pueblo de Nicaragua por EE.UU. fue vendido este fin de semana por el Departamento...