Regresar a Base de Conocimiento

Artículos y Más Información

Pequeñas Cooperativas… grandes blancos para el lavado de dinero

Por Charles Falciglia* Cuando se trata de lavado de dinero, las cooperativas de menor tamaño enfrentan desafíos únicos. El primer problema no está relacionado con la experiencia técnica o los recursos, sino con una percepción general de público, incluidos los...

EE.UU. vende un condominio en Miami que confiscó a Jerez

Un condominio en la lujosa sección de Key Biscayne en Miami que fue confiscado al ex director de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, acusado de robar dinero del pueblo de Nicaragua por EE.UU. fue vendido este fin de semana por el Departamento...