La Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) recibió recientemente una carta en donde se le pedía que dejara de lado aspectos de su propia “evaluación” en relación a Riggs Bank que pudieran afectar una investigación criminal por parte del...
El vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, dijo que al menos 12 ex funcionarios del gobierno del ex presidente Alfonso Portillo son investigados por su supuesta vinculación con el lavado de dinero malversado de fondos públicos. Stein señaló que el gobierno de...
La audiencia del mes pasado de la comisión del senado de Estados Unidos sobre el banco Riggs desató una investigación de la Comisión de Valores e Intercambio (Securities and Exchange Commission, SEC), a compañías petroleras que hicieron pagos millonarios a más de 60...
Por Matt Squire Un juez federal decidió que ciertas disposiciones de la Ley USA Patriot son inconstitucionales, porque permiten a agentes de cumplimiento legal realizar allanamientos y vigilancia sin demostrar la existencia de una causa probable. La...
El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) incautó y transfirió desde Miami, US$1 millón que fue detectado en dos cuentas bancarias en el ex banco Coutts (ahora Santander). Las cuentas se encontraban a nombre de una de las empresas offshore Pinochet.La noticia...