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Predicciones de los expertos y autoridades ALD estadounidenses para el 2009
Las instituciones financieras estadounidenses van a necesitar muchos meses más para recuperarse del 2008, durante el cual sufrieron una de las peores crisis de las últimas décadas. Por si fuera poco, el año empezó con la aplicación de la multa de US$350 millones al...La OEA reitera el compromiso de luchar contra la corrupción y busca negar asilo a ex funcionarios corruptos
Los 31 delegados de los países que forman parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción reafirmaron la semana pasada en Nicaragua el compromiso de sus gobiernos para avanzar en la cooperación internacional en materia de legislación tendiente a negar asilo...FinCEN permite que instituciones compartan información de reportes de actividad sospechosa con sus matrices
Los bancos, compañías de corretaje y otras instituciones financieras pueden compartir los informes de actividad sospechosa con sus oficinas centrales o casas matrices, según una nueva guía de los reguladores de EE.UU.La guía fue emitida hace dos semanas por la Red de...Más sanciones, más regulaciones y más controles sobre los NSM pronostican los expertos estadounidenses para el 2012
Si la economía mejora o se mantiene estable en 2012, este año planteará una serie de nuevos desafíos para los profesionales de cumplimiento encargados de implementar sanciones y controles antilavado de dinero, comentan los líderes de la industria. Un tema que...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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