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Perú estrena campaña publicitaria antilavado
Por Gonzalo [email protected] El gobierno peruano decidió que no solamente las instituciones financieras deben estar involucradas en la prevención del lavado de dinero, sino que los ciudadanos deben informarse y saber del tema también. Es por eso que las...Cómo manejar la diligencia debida de PEPs y los desafíos de corrupción
En los meses posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, decenas de compañías ingresaron al negocio de la tecnología antilavado, prometiendo a sus clientes una solución a los intrincados problemas de supervisión de cuentas de...Reguladores norteamericanos ordenan mejoras ALD al banco francés Societe Generale
Por Matt Squire y Brian Monroe.Reguladores federales y estatales de Estados Unidos ordenaron al banco francés Societe Generale (SocGen) que refuerce sus controles antilavado de dinero de su sucursal en Nueva York, incluidas sus operaciones de compensaciones en...La fusión de los recursos ALD y antifraude: una tendencia promovida desde el Norte
Los examinadores gubernamentales de Estados Unidos han incluido un nuevo criterio en las evaluaciones que realizan a los bancos: la coordinación de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, el fraude y el robo de información, según han informado algunos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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