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Crisis financiera en Estados Unidos pudiera aumentar presión ALD sobre las cuentas corresponsales
Por Juan Alejandro Baptista.La actual situación financiera que atraviesa Estados Unidos pudiera generar algunos cambios en las políticas de control que aplican los reguladores americanos sobre las cuentas corresponsales de los bancos latinoamericanos, según lo...FBI espera considerable aumento de casos de fraude corporativo
Por Matt Squire.El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando una cantidad no informada de grandes compañías por fraudes “similares” al escándalo contable de la corporación Enron producido en 2001, dijo un funcionario del Buró Federal de...El caso Lazarenko muestra el débil control de los bancos ante los PEPs
El marco precedente al juicio por lavado de dinero y corrupción del ex Primer Ministro de Ucrania Pavel Lazarenko –actualmente en curso en San Francisco—ha presentado el testimonio de dos banqueros suizos que pusieron de relieve las dificultades existentes para actuar...Legisladores estudian ley que vincula fondos offshore con lavado de dinero
Por Matt Squire.El Senado de Estados Unidos analiza un proyecto de ley antifraude que ampliaría la aplicación de las leyes sobre lavado de dinero de manera de permitir la inclusión de las sumas brutas que son producto de delitos y de dinero depositado en cuentas...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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