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Colaboración internacional permite desmontar fraude millonario en Bermuda
Por Brian MonroeEl Departamento de Justicia de Estados Unidos brindó información “importante” a los fiscales de las Islas Vírgenes Británicas en un caso de fraude de varios miles de millones de dólares en el que estaban involucrados un fondo de inversión de Bermuda y...Lecciones de finanzas para profesionales legales en el campo antilavado
Uno de los mayores problemas que enfrentan muchos profesionales en el campo legal -abogados, fiscales o jueces – en la lucha contra el lavado de dinero es la falta de conocimiento sobre cómo funcionan algunos instrumentos financieros o actividades comerciales....Crece en EE.UU. el lavado en la industria de bienes raíces, según in informe de IRS
El número de investigación de fraude en el sector inmobiliario de EE.UU., que muchas veces incluye el lavado de dinero, se ha duplicado desde 2001, según un informe de la Agencia de Rentas de EE.UU. (IRS por sus siglas en inglés) que ofrece información sobre cómo se...10 expertos pronostican el futuro del ALD para el año 2008
Por Brian Orsak y Brian Monroe Ahora que los confites se terminaron y sonidos de los fuegos artificiales fueron guardados para las fiestas del año próximo, los oficiales de cumplimiento antilavado están preguntándose que les espera por delante. ¿Dictará el Congreso...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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