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GAFI y 12 gobiernos preparan guía sobre el tráfico humano
Por Brian Monroe. Más de una docena de gobiernos están trabajando con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para elaborar una guía sobre cómo identificar las transacciones financieras relacionadas al delito de tráfico humano, informó un individuo relacionado con el...El sector textil en Colombia, otro foco de operaciones para los lavadores de dinero
Por Carla Valero Cuando parecía que ya nada podía sorprender al sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, las organizaciones de lavadores vuelven a la carga poniendo el ojo en el sector textil, un sector que a simple vista puede parecer poco atractivo para...España: regulaciones para NSMs provocan conflicto con implementación de 3ra directiva
Por Juan LlanosHace exactamente un año, la industria de negocios de servicios monetarios en España se preocupaba por la propuesta de regulaciones que eran tan rigurosas que convertían el envío de dinero desde España en virtualmente prohibitivo para millares de...Disminuye el número de acuerdos judiciales por casos de lavado durante el 2008
Por Matt Squire.El Departamento de Justicia de los EE.UU. celebró un 60% menos de acuerdos previos a los juicios con las compañías que trataron de evitar juicios penales en 2008 con relación al año previo, según un estudio publicado la semana pasada. Los acuerdos, que...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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