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Los 1.000 participantes en la conferencia sobre lavado de dinero obtuvieron un conocimiento exclusivo
Casi 1.000 personas de todos los rincones del mundo antilavado se reunieron del 4 al 6 de febrero en la 9na Conferencia Anual Internacional de Lavado de Dinero que se llevó a cabo en Miami Beach, donde aprendieron de 58 oradores expertos repartidos en 24 paneles. Los...La Casa Blanca presiona a la OFAC para concentrar esfuerzos en viajeros a Cuba
Los registros del gobierno de EE.UU. revelan que antes y aun después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Casa Blanca presionó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) y a otras agencias federales para...Paraguay presenta un proyecto para una nueva ley antilavado
El Poder Ejecutivo de Paraguay presentará ante el Congreso de su país un proyecto de ley para prevenir y reprimir el lavado de dinero. El proyecto forma parte del paquete de leyes que regulará el sistema financiero para fortalecerlo, en el marco de un acuerdo del país...Una constante capacitación y actualización son claves para cumplir con los esfuerzos antilavado
–Silvia Castiglioni, CAMS, es la responsable de la unidad antilavado de dinero de Banco de Galicia de Argentina. Ayudó a crear la unidad y creó el programa interno de control del banco. Castiglioni hablará en la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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