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Transparencia Internacional señala una galopante corrupción mundial
Los oficiales de cumplimiento que califican el riesgo de países para el lavado de dinero podrían tomar nota del Indice de Percepción de la Corrupción que publicó Transparencia Internacional, que califica a 146 países en lo que respecta a la percepción de la...Israel precede ataques militares con ampliación de designaciones terroristas
Los ataques militares iniciados esta semana por Israel contra los puntos de concentración de los terroristas de Hamas ubicados en la Franja de Gaza estuvieron precedidos por la designación de otros 35 grupos vinculados con al-Qaida y el Talibán por parte del Gabinete...Carteles mexicanos pudieran ser designados como “grupos terroristas”
Por Colby Adams. Un proyecto de ley que maneja el Congreso de Estados Unidos contempla la designación de los carteles mexicanos de drogas como “grupos terroristas”, lo que pudiera resultar en un mayor número de órdenes para congelar bienes de activos ubicados en las...OFAC remueve a 49 designados de la lista negra
La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación de 49 personas de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), la mayoría...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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