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Artículos y Más Información

OFAC remueve a 49 designados de la lista negra

por | Ene 6, 2009

La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación de 49 personas de la Lista de Nacionales Especialmente Designados  (SDN, por sus siglas en inglés), la mayoría...

Lavado de dinero en resumen

por | Ene 5, 2009

CasosAl-Arlan sobreseídoEn diciembre, un jurado de Tampa, estado de la Florida, sobreseyó a Sami al-Arian, un profesor de ciencias de la computación en la Universidad del Sur de la Florida, de los cargos que incluían provisión de apoyo material a organizaciones...

Estados Unidos respalda lucha antilavado en Paraguay

por | Ene 2, 2009

A partir de este jueves comienza en Paraguay la Primera Conferencia Regional “Programas de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (ALD) Para la Industria del Seguro y Supervisores”,  la cual cuenta con el respaldo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en lo...

Crece la presentación de informes de actividad sospechosa en EE.UU.

por | Dic 31, 2008

Los negocios de servicios monetarios –NSM—presentaron más de 142.000 informes de actividad sospechosa en los primeros seis meses de 2004 –un incremento del 65% en comparación con el mismo período de 2003—, según la última edición del boletín de la unidad de...