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Antigua: ejemplo del daño reputacional que un fraude puede causarle a una nación
Por Matt Squire.Los esfuerzos de Antigua por terminar con su reputación de paraíso delictivo se han visto perjudicados luego de haberse informado que el supuesto responsable del fraude por US$8.000 millones colaboró en el diseño del régimen antilavado de dinero del...Cuba rechaza “listas negras” elaboradas por Estados Unidos para enfrentar el terrorismo
Un categórico rechazo a la elaboración unilateral de listas que acusan a los países de supuesto apoyo al terrorismo manifestó la embajadora de Cuba ante las Naciones Unidas, Ileana Núñez, durante una reunión del Consejo de Seguridad del organismo internacional.Según...Las industrias de las joyas y de seguros de vida se verían obligadas muy pronto a implementar controles antilavado en EE.UU.
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés), se está preparando para emitir las esperadas regulaciones finales para comerciantes de joyas y metales preciosos, como lo manda la sección 352 de la Ley USA Patriot, para cumplir...Disminuyen los casos de delitos de cuello blanco en Estado Unidos
Por Matt Squire.Los juicios por delitos de cuello blanco han disminuido en agosto casi un 20% respecto de los últimos cinco años y casi 3% desde 2007, según la información gubernamental compilada por una organización de la Universidad Syracuse. Las autoridades...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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