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Artículos y Más Información

México: BBVA Bancomer cancela cuentas de ONG en Chiapas

por | Nov 13, 2008

El pasado 19 de mayo la ONG mexicana Enlace Civil A.C. recibió una notificación del banco BBVA Bancomer donde le informaban que en no más de 31 días sus ocho cuentas bancarias en la institución serían cerradas.Enlace Civil, con sede en San Cristóbal de las Casas,...

Bancos latinoamericanos analizan respuesta de la región a crisis mundial

por | Nov 12, 2008

Con la participación de unos 1.200 ejecutivos bancarios de 44 países de América, Europa, Asia y Australia, se celebrará del 16 al 18 de noviembre en Ciudad de Panamá la cuadragésimo segunda asamblea anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), que...

Casinos ante un gran dilema: aplicar el ALD o caer ante la crisis

por | Nov 10, 2008

Los casinos, que están enfrentándose a una baja súbita de sus actividades, tienen pocos incentivos para realizar diligencias debidas detalladas sobre aquellos apostadores que realizan apuestas muy importantes y que pudieran estar vinculados a operaciones de lavado de...

Breves de las Semana en la Web

por | Nov 7, 2008

Lunes 03/11/08 Antonini Wilson se defenderá ante la justicia de Argentina  Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, vinculado al “caso del maletín”, anunció hoy que ha contratado a un...