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Artículos y Más Información

CISADA: lo que deben saber las instituciones financieras extranjeras

por | Sep 24, 2008

   Las instituciones financieras que deseen mantener acceso al sistema financiero estadounidense deben cumplir, entre otras regulaciones, con la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas e Incautaciones contra Irán de 2010, mejor conocida como CISADA....

Ex senador de Puerto Rico acepta cargos de extorsión y fraude

por | Sep 22, 2008

Por Juan Alejandro Baptista.El ex senador de Puerto Rico, Jorge de Castro Font, se declaró culpable este miércoles de los cargos de fraude contra el estado y soborno, luego de haber negociado un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Según un comunicado emitido por...

Congreso peruano pide investigar a equipos de fútbol por lavado de dinero

por | Sep 22, 2008

Por Fernando Martínez. El informe titulado “Lavado de Dinero a Través del Sector del Fútbol”, dado a conocer por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en 2009, concluyó que si se quiere revisar la situación del blanqueo de dinero a través del deporte, el fútbol es el...

Venezuela y Bolivia los peor calificados en la lucha antidrogas

por | Sep 20, 2008

Venezuela y Bolivia fueron los países peor calificados por el gobierno de Estados Unidos en el Reporte Anual de los Principales Países de Tránsito de Drogas o Productores de Narcóticos Ilícitos del Año Fiscal 2009, emitido el pasado viernes 17 de septiembre. Según el...