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Según grupos comerciales, la propuesta de FinCEN de tener una base de datos de las transferencias de fondos es demasiado costosa
Matt [email protected] La propuesta del Departamento del Tesoro de EE.UU. de contar con una base de datos que rastrearía las transferencias internacionales de fondos es demasiado costosa y podría perjudicar al sistema de pagos de EE.UU., según...OFAC incluye en “lista negra” de narcotráfico a 22 designados de Colombia, México y Panamá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves en su Lista de Traficantes de Drogas Especialmente Designados (SDNT por sus siglas en inglés) a 10 individuos y 13 empresas de Colombia, México y Panamá,...Lavado de dinero en resumen
REGULACIÓNClarifican regulaciones ALD para valores en EE.UU.La Bolsa de Valores de Nueva York (por sus siglas en inglés, NYSE) y la Asociación Nacional de Corredores de Valores (por sus siglas en inglés, NASD) modificaron sus regulaciones antilavado de dinero (ALD)...La banca mexicana actualiza expedientes de clientes de alto riesgo con nuevos requerimientos
Por Carla [email protected]ñana se vence el plazo en que las entidades financieras mexicanas deben presentar su plan para actualizar los expedientes de sus clientes de alto riesgo, lo cual hacen anualmente. Pero esta vez, deben incluir entre los...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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