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Gobierno colombiano busca regular método de las “pirámides”
Con el objetivo de combatir el lavado de dinero y fortalecer el sistema financiero, el gobierno colombiano introdujo al Congreso un proyecto de ley para regular y sancionar las actividades ilegales de captación de dinero mediante las llamadas “pirámides”.Según el...Altos funcionarios públicos venezolanos designados por OFAC por apoyar a las FARC
Por Juan Alejandro Baptista.Los bienes en Estados Unidos de tres altos funcionarios del gobierno venezolano fueron congelados, luego de haber sido “designados” este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos...EE.UU. critica severamente a OCC por deficiente acción contra el Wells Fargo
Por Rachael Lee [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. denigró severamente a su principal regulador federal bancario por haber pasado por alto las violaciones a la Ley de Secreto Bancario realizadas por el Wells Fargo & Co.,...Nigeria lidera lista de países africanos con débiles estándares antilavado
Nigeria alcanzó el tope de la lista del Grupo de Acción Financiera de África Occidental (GIABA por sus siglas en inglés) de países que tienen controles de cumplimiento antilavado de dinero deficientes, según informó el Servicio de Noticias Nigeriano.Según el reporte...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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