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Wachovia cierra cuentas corresponsales con Medio Oriente
El gigante banco estadounidense Wachovia confirmó el martes que terminó las relaciones corresponsales con Middle East and Africa Bank por posibles vínculos con Hezbollah. Wachovia, con activos por más de US$540.000 millones y 3.000 oficinas en 16 estados de...Los Informes de Actividad Sospechosa en Suiza ascendieron en el 2003, pero abogados, aseguradores y gerentes de bienes no están cooperando, según informe
El número de Informes de Actividad Sospechosa (IAS) en Suiza ha aumentado un 32% en 2003 según el informe anual para el año 2003 de la Oficina de Informes sobre Lavado de Dinero. De la cifra total dos tercios de estos informes han sido presentados por el sector...24% de las administradoras de inversiones no tiene monitoreo de transacciones
Casi un cuarto de las compañías de administración de inversiones no tienen medios para monitorear las transacciones que realizan para detectar operaciones sospechosas, incluidos el fraude y el lavado de dinero, según una encuesta realizada el mes pasado por la...Abogado ALD de Nueva York condenado a tres años de prisión en Bielorrusia
Por Matt Squire.Una corte bielorrusa condenó al abogado especializado en lavado de dinero de Nueva York, Emanuel Zeltser, a tres años de prisión el lunes pasado, a pesar de las protestas presentadas por el gobierno de Estados Unidos sobre la forma en que se llevó a...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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