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Acción del G-20 contra los paraísos fiscales puede ser lenta
Por Matt Squire.Los planes del Grupo de los 20 de terminar con el abuso de los paraísos fiscales podrían requerir hasta diez años para su implementación y probablemente enfrentarán grandes desafíos políticos, según algunos expertos internacionales en impuestos. El...Defensores convertidos en acusados en casos de reporte de transacciones en efectivo y lavado de dinero
El abogado Stephen Plowman se metió en problemas de lavado de dinero, por ayudar a pagar un negocio de tintorería. Mientras que otros lavadores ocultan su dinero en mansiones y embarcaciones multimillonarias, Plowman, en Washington, estaba contento con la ganancia de...Capturada banda colombiana de lavadores que operaba en Londres
Por Juan Alejandro Baptista.Con la colaboración de las autoridades policiales de Colombia e Inglaterra fue desmantelada una banda de lavadores de dinero que legitimó más de US$560.000 provenientes del narcotráfico en sólo seis meses de operaciones. Un total de 11...Fiscalías latinoamericanas pudieran adoptar equipo de revisión de ROS para fortalecer lucha antilavado
Las fiscalías de las naciones latinoamericanas pudieran crear equipos para la revisión y análisis de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), como una estrategia para iniciar investigaciones criminales adicionales e independiente a los informes recibidos por...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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