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Por Brian Monroe.El principal regulador de la industria de valores de Estados Unidos sancionó a la compañía de transacciones en línea E-Trade con una multa de US$1 millón por haber omitido la verificación de la identidad de decenas de miles de clientes, un principio...Correos Chile, pionero en la capacitación de su personal para detectar operaciones de lavado
Por Carla ValeroLa empresa de Correos Chile ha decidido poner manos a la obra en la prevención antilavado solicitando a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) que imparta a sus empleados un curso de capacitación, que tendrá como objetivo saber...Los narcos encuentran en el santuario del rezo una vía para lavar sus ganancias ilícitas
Por Carla Valero Es de saber general que muchos los narcotraficantes son fieles seguidores de las iglesias y que a pesar de encontrarse con múltiples ocupaciones siempre guardan un momento para cumplir con sus obligaciones como feligreses y para mantener estrechas...Autoridades dominicanas dan duro golpe a lavadores
Por Juan Alejandro Baptista. Las autoridades dominicanas dieron un duro golpe al decomisar propiedades y empresas a un grupo de ciudadanos cubano-americanos, quienes habían invertido en la isla caribeña las ganancias ilícitas de una estafa de US$110 millones cometida...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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