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Los NSMs deben realizar una diligencia debida basada en el riesgo para los agentes extranjeros
La guía emitida recientemente por la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) da a los negocios de servicios monetarios (NSMs) un plazo de 180 días para aplicar mecanismos basados en el riesgo, para monitorear a sus agentes...Más requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano
En los próximos meses, Colombia reforzará las políticas y procedimientos que sus bancos deberán llevar a cabo a la hora de abrirle cuentas a las PEPs, o personas expuestas políticamente. Desde comienzo de año se especula en Colombia con una serie de modificaciones en...EE.UU. aprueba transacciones con la Autoridad Palestina, pero analistas enfatizan tener precaución
Por Brian [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. ha levantado las restricciones para realizar negocios con el grupo palestino Fatah, una de las dos organizaciones que reclaman ser el legítimo gobierno palestino. La Oficina de Control de Activos...15 años de cárcel enfrenta abogado chileno cabecilla de red de lavado en Marbella
Penas de hasta 65 años de prisión solicitó la Fiscalía Anrticorrupción de España contra los 21 acusados de participar en la gigantesca red de lavado de dinero que operaba en la localidad de Marbella, donde realizaron millonarias inversiones en el sector...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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