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Por Fernando González.La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) de Venezuela emitió el pasado 09 de marzo la Resolución Nº 119.10, mediante la cual implementará un nuevo sistema de supervisión basado en el riesgo y agregará nuevos...Según el Informe del 11/9, hay que rastrear y no congelar, a los fondos terroristas
Un completo informe y una “Monografía sobre el Financiamiento del Terrorismo”de la Comisión del 11/9 critica a los esfuerzos de EE.UU. para congelar y confiscar los activos terroristas luego de los ataques al World Trade Center. Los dos documentos contienen...FinCEN: los bancos deben unir sus esfuerzos ALD y antifraude
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