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Grupos de NSMs piden al gobierno federal que asuma un rol de mayor supervisión
Por Matt [email protected] reguladores federales deberían tener un rol mayor en la supervisión del cumplimiento antilavado de dinero entre las compañías de remesas de dinero, dijeron representantes de la industria a un panel del Congreso que investiga la...La gigantesca operación ‘Ballena Blanca’ en España puso a Gibraltar en el centro de la polémica
La mayor operación contra el lavado de dinero de la historia de España sacó de la rutina el pasado 12 de marzo a la Costa del Sol. La Policía Nacional detuvo a 41 personas de diferentes nacionalidades, bloqueó cientos de cuentas bancarias, incautó 410.000 euros en...Rodríguez Orejuela se presenta ante la justicia estadounidense tras su extradición
Gilberto Rodríguez Orejuela, el líder del cartel de Cali que se encontraba encarcelado en Colombia desde 1995, ahora enfrenta cargos de narcotráfico, obstrucción de la justicia y lavado de dinero en Estados Unidos. Tras una investigación de 13 años, Rodríguez...15 países europeos enfrentan sanciones por el retraso en la implementación de la Tercera Directiva ALD
Por Brian Monroe.Unos 15 estados miembros de la Unión Europea pudieran ser sancionados si no adoptan rápidamente la Tercera Directiva Sobre Lavado de Dinero que entró en vigencia el pasado mes de diciembre. La semana pasada, el Comisionado del Mercado Interno de la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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