Departamento Editorial. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, está presuntamente envuelto en una trama de lavado de dinero por alrededor de US$20 millones provenientes de sobornos entregados por parte de la constructora Odebrecht para conseguir...
Departamento de Prensa / UE.El Consejo de la Unión Europea (UE) realizó ajustes en su lista mundial de jurisdicciones con debilidades y sin cooperación internacional en materia fiscal y evasión de impuestos, donde modificó la condición de 6 países, quedando ahora un...
Por Alcinoe Martínez.A pocos meses para que se realicen las elecciones presidenciales mexicanas previstas para el venidero mes de julio, han surgido acusaciones de lavado de dinero contra Ricardo Anaya, candidato de la alianza “Por México al Frente”. La Procuraduría...
Por el Departamento Editorial. Nuevamente la capital uruguaya se prepara para ser la capital latinoamericana del antilavado durante el 10 y 11 de mayo, cuando se realice la sexta edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, organizado...
Departamento Editorial. La libertad económica es un aspecto clave en el desarrollo de los países, teniendo en cuenta como los que lideran esta característica poseen sistemas financieros sanos los cuales tienen como prioridad el cumplimiento y el acato a las leyes...