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Autoridades atacan millonaria red de narcotráfico, terrorismo y lavado a través del comercio internacional
La compleja relación entre el narcotráfico y el terrorismo ha quedado nuevamente evidenciada con la inclusión en la “lista negra” estadounidense de dos casas de cambio libanesas, que movilizaron cientos de millones de dólares como parte de un esquema de...FinCEN reitera debida diligencia ampliada a corresponsales de países de alto riesgo
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió el 24 de abril dos nuevas comunicaciones, mediante las cuales reiteró la obligación que tienen las instituciones financieras estadounidenses de...Elementos conceptuales de una capacitación moderna contra el crimen financiero
Si bien es cierto que la capacitación es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevención del lavado y del combate de los crímenes financieros, la eficacia de la misma se encuentra supeditada a varios elementos que deben estar presentes para poder...Honduras responde con celeridad ante designaciones hechas por OFAC
Las autoridades de Honduras iniciaron un proceso de confiscación de bienes y congelamientos de cuentas bancarias de varios ciudadanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en...Colombia se une al “equipo FATCA” contra la evasión fiscal
Con el reciente anuncio del acuerdo que adelanta Colombia con Estados Unidos para el intercambio de información tributaria, la nación suramericana se une al grupo de países que han logrado una negociación que le aporta dos beneficios...Tendencia: mayor intercambio de información entre sujetos obligados
El fluido intercambio de información financiera entre las autoridades es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para fortalecer la lucha contra el crimen financiero. Sin embargo, algunos consideran que flexibilizar las normas de...Desafíos normativos de las pequeñas empresas del mercado de valores
Por el Departamento Editorial.A pesar de que las regulaciones orientadas a prevenir el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT) no son nuevas en la industria de valores, muchas empresas medianas y pequeñas de este sector consideran el...Copia de Desafíos normativos de las pequeñas empresas del mercado de valores
Por el Departamento Editorial.A pesar de que las regulaciones orientadas a prevenir el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT) no son nuevas en la industria de valores, muchas empresas medianas y pequeñas de este sector consideran el...Transferencias desde Chipre representan “alto riesgo” para la banca internacional
El Banco Central de Chipre anunció este viernes la flexibilización de los controles sobre las transacciones de dinero comerciales hacia el exterior, lo que pudiera generar un gran flujo de operaciones de “alto riesgo” para los bancos extranjeros...Casos reales y comunicación como elementos claves de la capacitación ALD
Si bien es cierto que la capacitación es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevención, la eficacia de la misma se encuentra supeditada a la ética y los valores de las personas involucradas. Las personas que trabajan en entidades del sector...Medidas de prevención y combate ALD / CFT aplicadas por países (Cuadro)
Durante los últimos años las naciones han realizado ajustes en sus estructuras de combate del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Este cuadro presenta los aspectos de prevención, cumplimiento normativo y combate de estos delitos aplicados por...Equipo de fútbol América de Cali sale de lista negra de OFAC
Luego de 14 años de estar en la “lista negra”, el equipo América de Cali del fútbol profesional de Colombia fue retirado de la lista de Nacionales Especialmente Designados de la oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales...Diligencia debida sobre clientes “offshore”: un difícil reto en el cumplimiento ALD
La evaluación precisa de los riesgos de los clientes que tienen sede u operan en las jurisdicciones de secretismo puede ser una tarea difícil. A pesar de que en los últimos años, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha presionado para una mayor transparencia e...Narcos aumentan inversiones en Estados Unidos en respuesta a restricciones ALD mexicanas
Durante los últimos dos años el mercado de bienes raíces y la economía de Estados Unidos han visto una leve recuperación, pero en algunas regiones del país este aumento en la venta de casas pudiera estar impulsado por el dinero de los narcotraficantes mexicanos,...Citigroup recibe nueva acción reguladora por deficiencias antilavado
Por el Departamento Editorial.La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos le exigió al gigante financiero Citigroup, Inc., fortalecer su programa contra el lavado de dinero en sus líneas de negocios y subsidiarias nacionales y extranjeras, según indica un...Señales de alerta y recomendaciones en torno a las fundaciones caritativas
Tendencia: análisis de datos permitirá a FinCEN predecir el delito
La continua evolución de los delitos financieros también exige que los sujetos obligados y las autoridades generen nuevos mecanismos de combate. Una nueva tendencia que ha surgido en el sector regulatorio es la implementación de procesos que permitan predecir la...Ataques cibernéticos pudieran generar más costos de cumplimiento para sujetos obligados
Ante los recientes ataques sufridos por organismos públicos y empresas privadas de varias naciones del mundo durante los últimos años, las autoridades evalúan la implementación nuevas regulaciones de seguridad cibernéticas que aumentarían los costos de...Mercado europeo de carne de caballo es vulnerable al lavado de dinero
Bajo una helada temperatura de -5° C y ya caída la noche, llegan los camiones cargados de caballos que serán negociados en el pequeño pueblo polaco de Skaryszew. La oscuridad y el frío no impiden que los vendedores obtengan atractivas cantidades por sus...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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