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PGR de México inicia 700 averiguaciones antilavado en lo que va de año
La Unidad de Lavado de Dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado casi 700 averiguaciones previas sobre legitimación de capitales en lo que va de año, según informó la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia...Banco japonés sancionado por falta de capacitación y relaciones con Fujimori
Por Selina Romá[email protected] Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los EE.UU. (por sus siglas en inglés FDIC) y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York amonestaron al Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Trust Company el lunes por...Bloqueados más de 1.500 millones de euros de las filiales españolas de Espírito Santo y BNP en una operación contra lavado
Por Emilio López RomeroEl juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ordenó ayer una operación contra el blanqueo de capitales en la que decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria desplegaron un amplio operativo de registro de las...UBS acusado de lavar dinero para Cuba
La congresista republicana estadounidense Ileana Ros-Lehtinen acusó a UBS, el mayor banco suizo y una de las mayores instituciones financieras del mundo, de lavar dinero para Fidel Castro.Ros-Lehtinen y otros miembros del Subcomité de Supervisión e Investigación de la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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