Como una iniciativa exitosa fue catalogado el plan de desarrollo de la estructura antilavado de Argentina por los académicos londinenses encargados de la organización del 30° Simposio Internacional Anual de Cambridge sobre Delitos Económicos, que se realiza desde el...
La cantidad de miembros del Grupo Egmont continúa creciendo, destacando el aumento de la focalización en la cooperación internacional en el antilavado de dinero. El grupo, compuesto por unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, brinda un foro a los...
Por Carla [email protected] Tras haberse retirado de los campos de fútbol hace 10 años y haberse convertido en conductor de su propio show de televisión, el famoso jugador Diego Maradona vuelve a estar en problemas, esta vez con el fisco de su país por...
Por Brian [email protected] medida que estandariza las regulaciones para los servicios de pagos electrónicos en la Unión Europea aumentará la competencia entre los negocios de servicios monetarios, los bancos y otras instituciones financieras, según...
Por Brian MonroeLas solicitudes de información hechas por las autoridades de control legal sobre cuentas y transacciones ante las instituciones financieras para ayudar en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo han resultado en docenas...