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Argentina espera la reunión del GAFISUD con cambios en las normativas antilavado
A partir de una nueva resolución que emitió en abril la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, los sujetos obligados de este país deberán informar todas las operaciones o negocios ‘sospechosos’, sin importar la cantidad de dinero que estas operaciones...Corte de Estados Unidos autoriza extradición de Noriega a Francia
El Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos autorizó la extradición hacia Francia del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, para que enfrente una condena de 10 años de prisión luego de haber sido juzgado en ausencia en 1999 por el lavado de US$3.2...El ex presidente de First Bank en Grenada, acusado de lavar US$200 millones, fue arrestado y trasladado a EE.UU.
El fugitivo Arthur Ziegler Van Brink, ex presidente de First International Bank of Grenada, fue recientemente arrestado en Uganda y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de dinero y fraude.Van Brink ha permanecido en la lista de personas...Brasil realizó la mayor redada policial contra el lavado de dinero
La Policía Federal del Brasil realizó la semana pasada la mayor operación de combate al lavado de dinero. En 48 horas detuvo la policía brasileña a más de 200 personas. El esquema que tratan de desarticular los agentes federales brasileño tiene su epicentro en la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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