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OFAC advierte sobre estrategia de Irán para adquirir pequeños bancos y NSM en el extranjero
Como parte de su estrategia para evadir las sanciones económicas impuesta por la comunidad internacional, el gobierno de Irán está intentando adquirir pequeños bancos y negocios de servicios monetarios en varios países –entre ellos Venezuela y Ecuador-, con la...La importancia de las expresiones corporales en una investigación antilavado
Entrevistar a una persona es una tarea difícil; saber qué preguntar y cómo “leer” a un individuo puede ser incluso más difícil en un ambiente donde el sujeto no quiere dar la información que usted necesita. Una adecuada entrevista es fundamental al momento de una...GAFI emite nueva metodología para evaluar cumplimiento antilavado de países
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió en su más reciente sesión plenaria la nueva guía metodológica que servirá de base para realizar de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas, que iniciará el organismo este año y que se espera incluya al menos a unas 40...Suiza formaliza el acuerdo FATCA con Estados Unidos
Por Colby Adams y Monroe Brian.Los bancos en Suiza serán los primeros en revelar la información financiera de sus clientes estadounidenses directamente a los funcionarios de Estados Unidos, en lugar de emitir reportes al gobierno suizo, gracias al acuerdo de...Venezuela y Bolivia destacan en plenaria del GAFI
Venezuela y Bolivia fueron los países latinoamericano que obtuvieron mejores resultados durante la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que finalizó el viernes en París, donde los miembros del organismo reconocieron los logros de ambas naciones...4ta Directiva Antilavado de Europa: conceptos básicos y evaluación de riesgos
Por el Departamento Editorial.La Unión Europea emitió el pasado 05 de febrero la propuesta de la 4ta Directiva Antilavado de Dinero, que se espera sea la guía que deberán utilizar los Estados miembros a partir del próximo año para ajustar sus estructuras de lucha...TENDENCIA: Análisis proactivo de los datos de los reportes de operaciones sospechosas
Por Brian Monroe.Un moderno proceso de análisis de los datos que está implementando actualmente la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos pudiera servir de ejemplo para las unidades latinoamericanas que buscan...Reguladores aumentan exigencias contra entidades financieras globales
Por Brian Monroe.Las instituciones financieras que tienen presencia en diversas jurisdicciones están enfrentando mayores exigencias de cumplimiento antilavado de dinero de los reguladores y autoridades de los países que recientemente han reforzado sus leyes, según...Banca internacional atenta a decisión de GAFI sobre la membresía de Turquía
Por Colby Adams.Los bancos globales que tienen operaciones y/o negocios en Turquía definen los posibles escenarios que pudieran resultar de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) prevista para este mes, en la cual se determinará si Turquía es...Tendencia: casinos fortalecen cumplimiento por temor a sanciones millonarias
Por Brian Monroe.Varios de los casinos más grandes de Nevada están reforzando sus controles de cumplimiento antilavado de dinero a raíz de una investigación adelantada al Las Vegas Sands Corp. por no realizar suficiente escrutinio a los clientes de alto riesgo....Cuarta Directiva de la Unión Europea busca ampliar obligaciones de cumplimiento ALD
Por Brian Monroe.La Comisión Europea presentó esta semana la propuesta de la Cuarta Directiva Antilavado de Dinero, en la cual se establecen nuevas exigencias de cumplimiento, como lo son los procesos más estrictos sobre el beneficiario final y un mayor escrutinio de...Cientos de prestamistas no bancarios aún no cuentan con controles antilavado
Por Brian Monroe.Decenas de miles de prestamistas no bancarios residenciales que operan en Estados Unidos aún no están en conformidad con las normas de la Ley de Secreto Bancario, a pesar de que hace más de cinco meses se venció la fecha límite dada por el...Vulnerabilidades del sistema SWIFT para el cumplimiento de las sanciones internacionales
Por Colby Adams.En un sólo día se producen 1.3 millones de mensajes SWIFT para movilizar miles de millones de dólares en pagos globales. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por establecer controles estrictos a este enorme movimiento de dinero, muchos de...Multa de US$ 10 millones a banco por fallas en ROS sobre financiamiento del terrorismo
El TCF National Bank deberá pagar una multa de US$ 10 millones impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por no reportar adecuadamente transacciones sospechosas relacionadas a casos de estructuración y financiamiento del terrorismo.La Oficina del...Unidades antilavado de Argentina y Estados Unidos acuerdan intercambio de información
La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) comenzará a intercambiar información financiera con su homóloga estadounidense, luego de un acuerdo firmado entre ambos organismos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del...Aumenta lavado de dinero en México durante el año 2012
A pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades y las empresas reguladas, el lavado de dinero en México durante el año 2012 ascendió a US$ 10.000 millones, según la estimación hecha por un centro de investigaciones de la Cámara de Diputados.El reporte...IRS emite reglamento final de la poderosa Ley FATCA
Por Colby Adams y Brian Monroe El Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalmente develó su arma más poderosa contra la evasión fiscal internacional, al emitir el reglamento de la polémica ley destinada a presionar a los bancos extranjeros para que informen...Ventajas y peligros de los llamados “Tolling Agreements”
Por Brian Monroe.Una pregunta que pocos bancos quisieran que les hicieran los inspectores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es: ¿Renunciaría usted a su Estatuto de Limitaciones y nos permitiría seguir revisando su empresa por más tiempo? A pesar de que la...OCDE critica a tres países europeos por ignorar soborno a funcionarios extranjeros
Por Brian Monroe.Tres naciones europeas recibieron fuertes críticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por no haber realizado suficientes investigaciones y condenas de individuos y empresas que sobornan a funcionarios extranjeros....- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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