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Riesgos de lavado y evasión asociados a los Tratados de Libre Comercio firmados en el 2012
Por Colby Adams.Los acuerdos internacionales son un gran estímulo para el crecimiento económico regional. Sin embargo, varios Tratados de Libre Comercio (TLC) adoptados durante el año 2012 entre las Américas y Europa pudieran facilitar las operaciones de lavado...Propuesta de Ley de Defensa aumenta restricciones a cuentas de bancos corresponsales vinculados a Irán
Por Brian Monroe.Las labores de cumplimiento antilavado pudieran incrementarse cuando se implementen las nuevas sanciones económicas contra Irán, que afectarán a los bancos extranjeros que procesen ciertos pagos de materias primas o mantengan cuentas de personas y...Grupo de Acción Financiera retira a Colombia de lista de seguimiento
El grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) retiró a Colombia de la lista de países a los que le hace seguimiento del proceso acordado con el organismo para solventar las deficiencias detectadas en su estructura antilavado de dinero y contra el...Recientes sanciones demuestran enfoque de las autoridades hacia las juntas directivas
Por Colby Adams.Una serie de acciones de cumplimiento emitidas por reguladores federales durante los últimos meses contienen advertencias severas para los gerentes bancarios de alto nivel que son responsables del cumplimiento de sus entidades con las normas...Reguladores de Estados Unidos cierran el año con otra multa contra un banco extranjero
Por Brian Monroe.La Oficina del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en inglés) cerró este año con una nueva multa a una entidad financiera extranjera por violar las sanciones contra Irán, Sudán, Myanmar, Cuba y la proliferación de...UIF: Enorme fuga de divisas genera lavado de dinero en Argentina
El presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, José Sbattella, afirmó que “una de las principales causas del lavado de dinero en la Argentina responde a un problema histórico del país, que es la enorme cantidad de divisas fugadas del...Nueva ley ALD impone obligaciones a NSM canadienses y extranjeros
Por Colby Adams. Los negocios de servicio monetario (NSM) en Quebec están luchando para hacer frente al impacto del registro provincial y los requisitos de antilavado de dinero que entraron en vigor este año, los cuales según algunos analistas también generarán...HSBC: casi dos mil millones de dólares y muchos problemas por un cumplimiento ALD deficiente
Por Brian Monroe. El conocido caso del Gobierno estadounidense contra la empresa HSBC por ignorar de manera cómplice operaciones relacionadas a delitos financiero, al parecer está destinada a finalizar tal como comenzó: de manera compleja y desordenada. El martes, el...Cuando las iglesias y el rezo se juntan con el lavado de dinero
Es de saber general que muchos los narcotraficantes son fieles seguidores de las iglesias y que a pesar de encontrarse con múltiples ocupaciones siempre guardan un momento para cumplir con sus obligaciones como feligreses y para mantener estrechas...Congelan US$ 31 millones a red peruana de lavado a través del comercio y la minería
Por Brian Monroe. Investigadores de Estados Unidos revelaron este miércoles la confiscación de US$ 31 millones que estaban en siete bancos estadounidenses, como parte de una investigación adelantada contra una presunta mafia peruana que utilizaba firmas industriales,...Aspectos más importantes de la nueva Ley Antilavado de México
Por el Departamento Editorial.Luego de dos años de discusión y a pocas semanas de que finalice el período del actual gobierno, el Presidente Felipe Calderón promulgó este martes la nueva Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia...Plenaria del GAFI: recuento de los aspectos más importantes
Con una apretada agenda los representantes de los países miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizaron su sesión plenaria del 17 al 19 de octubre en París, donde reconocieron los esfuerzos de algunas naciones que están bajo monitoreo continuo, mantuvieron...Tráfico de efectivo de carteles colombianos origina regulación de FinCEN para NSM extranjeros
Por Brian Monroe.Una investigación realizada por agentes aduanales estadounidenses en el año 2008 sobre traficantes de efectivo colombianos tuvo un resultado inesperado y poco divulgado: una nueva regulación de la Ley de Secreto Bancario que estableció fuertes...IRS extiende plazo a bancos extranjeros para la implementación de la Ley FATCA
Por Colby Adams.Las instituciones financieras extranjeras que prestan servicios a clientes estadounidenses tendrán un año más de plazo para ajustar sus procesos a los requisitos de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA por sus iniciales en...Desembolso histórico del HSBC pudiera superar los US$ 1.500 millones
Por Brian Monroe.El pago que tendrá que hacer el HSBC Bank USA como parte de los convenios civiles y penales que negocia con las autoridades estadounidenses por las deficiencias antilavado de dinero puede ser los US$ 1.500 millones o “significativamente...Nuevas acciones de control ALD en el fútbol argentino
Como parte del proceso de fortalecimiento del marco regulatorio que adelanta la Unidad de Información Financiera de Argentina, el organismo emitió una nueva regulación que aumenta las exigencias antilavado de dinero para todos los clubes de Primera División y de...Canadá fortalecerá controles ALD sobre sujetos obligados no financieros
Por Brian Monroe.Mayores controles para los sujetos obligados no bancarios y el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera son algunas de las recomendaciones que se espera emita el próximo mes de diciembre un comité del Senado canadiense que está...TENDENCIA: Autoridades mantienen presión sobre ganancias relacionadas al tráfico humano y la explotación infantil
Por Colby Adams.Las medidas destinadas a combatir la trata internacional de personas y el trabajo infantil siguen incrementándose en Estados Unidos. Ahora las instituciones financieras deberán aplicar estándares más estrictos de debida diligencia a las cuentas...México ante el desafío de combatir más de 3.600 formas de lavado de dinero
A pesar de contar con un nuevo marco regulatorio y de la asistencia monetaria y técnica de Estados Unidos, las autoridades mexicanas tienen por delante grandes desafíos en materia de lavado de dinero, siendo uno de los más grandes el que existen 3.600...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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