Por Sergio Antequera. La Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO, por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos informó mediante un reporte que bancos de la zona suroeste del país aplican de-risking debido a altos niveles de riesgo de lavado de dinero, por lo...
Este trabajo es la continuación del trabajo titulado: Reporte de Operación Sospechosa (ROS): claves para su correcto análisis y justificación (Parte I) Departamento Editorial. Continuando con la Guía de Calidad Para los Reportes de Operaciones...
Por Alcinoe Martínez. Malversación de unos € 85.000 millones y sobornos por € 50 millones son algunas de las cifras que se conocen del sonado escándalo de corrupción que estalló este mes, luego de que fueran descubiertas prácticas ilícitas del grupo suizo...
Por Sergio Antequera. Basado en un modus operandi estructurado en la estafa, aproximadamente US$1.770 millones fueron movilizados en transacciones fraudulentas a través del Banco Nacional de Punja (BNP) de la India, mediante la combinación de dos elementos: las...
Departamento Editorial. La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA, por sus iniciales en inglés) de Suiza instó a los bancos de la nación a combatir la corrupción originada por negocios ilegítimos, mecanismos ilícitos y transacciones ilegales...