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“Madoff colombiano” pagará 9 años de cárcel y el esquema piramidal sigue mutando
Por Fernando Martínez. El creador de la pirámide financiera DMG, David Murcia Guzmán, fue condenado a 9 años de prisión por un juez de Nueva York por lavado de activos y luego será deportado para cumplir condena de 30 años y 8 meses más en Colombia, en donde ha sido...Los reguladores dicen que las deficiencias antilavado todavía son muchas en las compañías de valores
Por Brian Monroe Algunas compañías de valores están esforzándose mucho para crear programas antilavado de dinero que cumplan con muchos de los requisitos que ya aplican la mayoría de los bancos, incluyendo la revisión independiente, aún cuando la fecha límite...Crece el escándalo de corrupción en Costa Rica con el ex presidente Rodríguez
Costa Rica, considerado junto a Chile uno de los dos países más transparentes y con mayor estabilidad e instituciones más sólidas en América Latina, está atravesando por un difícil momento mientras su ex presidente Miguel Angel Rodríguez es acusado de actos de...Millonaria multa pagará entidad canadiense por permitir lavado mediante apuestas en Internet
Por Brian Monroe.La compañía canadiense de pagos ESI Entertainment Systems Inc. deberá pagar US$9 millones en un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento logrado con el Departamento de Justicia de estados Unidos. por su rol para ayudar a lavar fondos que procedían de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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