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Capacitación de agentes y corredores: un desafío bajo la nueva regulación de seguros
La mitad de aquellos que presentaron comentarios sobre la regulación del programa antilavado de dinero de la industria del seguro, cuya versión final la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) publicó el 31 de octubre, dijo que los corredores y agentes...NSM de California pagará US$25 millones por violación de leyes ALD
Por Brian MonroeLa remesadora de dinero Sigue Corp. deberá pagar US$15 millones y se compromete a gastar US$9,7 millones para mejorar su programa antilavado de dinero como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para conciliar los cargos...BID lidera proyecto de cooperación entre sectores privado y público
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspiciará un nuevo proyecto de capacitación antilavado en varios países de América Latina con una inversión de US$385.000.Un fondo autónomo del BID (FOMIN) proveerá el dinero al proyecto, cuyo objetivo es fortalecer los...Los costos legales y de cumplimiento en Riggs podrían superar los US$50 millones
Dicen que el cumplimiento no es barato. Bueno, aparentemente, tampoco es barata la falta de cumplimiento.Riggs Bank, N.A. dio a conocer ayer que la compañía ha gastado US$28,2 millones este año en costos relacionados con los enormes problemas de cumplimiento...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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