Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Bancos corresponsales de América Latina se quejan de avalancha de papeles
Un año después de que la regulación que obliga a los bancos de EE.UU. a mejorar su escrutinio de los bancos corresponsales extranjeros entrara en vigencia, los banqueros latinoamericanos dicen que están frustrados por la avalancha de formularios y los repetidos...Repaso y novedades en el sector de la lotería: Guatemala, último país en incorporarla como sujeto obligado
Por Carla Valero. Guatemala dio un paso más ante la lucha contra el lavado de dinero con el acuerdo gubernativo numero 524-2007, firmado por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, a través del cual las casas de juego, loterías y rifas quedaron reguladas...Arrestan en Miami a uno de los 12 fugitivos de la Operación Casablanca
Una gigantesca investigación de más de 10 años renació el 28 de marzo con el arresto de una persona de 60 años acusada de participar como “corredor de dinero” para el cartel mexicano de Juárez.Frank Alonso, fugitivo desde su acusación en la Operación Casablanca en...En números: Una mirada al antilavado en Canadá
Nota del Editor: Las cifras detalladas a continuación fueron tomadas del Informe Anual de Transacciones Financieras y Análisis de Reportes de Canadá, y corresponden al año fiscal 2004-2005, salvo indicación en contrario.10.831071 Informes recibidos por FinTRAC....- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
