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NFA expulsa a compañía de futuros de Nueva York, citando problemas en programa ALD
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Por Brian MonroeEl Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo de vigilancia global antilavado de dinero (ALD), aceptó el año pasado la incorporación de China como su primer nuevo miembro en cuatro años, publicó seis informes sobre tendencias de lavado de dinero y...¿Podrá Estados Unidos aplicar controles antilavado a los NSMs del exterior?
Por Brian Monroe.Una propuesta del Departamento del Tesoro de los EE.UU. que podría aplicar las regulaciones antilavado de dinero estadounidenses a cientos de miles de negocios de servicios monetarios extranjeros sería virtualmente “inaplicable”, según algunos...GAFIC exige a Bahamas mayores controles sobre la banca corresponsal
Por Brian Monroe Las Bahamas -alguna vez conocidas como un paraíso para los lavadores de dinero y los traficantes de drogas como destino turístico– no cumple con los estándares antilegitimación de capitales porque, entre otras cosas, no obliga a las instituciones...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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