Las agencias federales estadounidenses, con la esperanza de revertir la tendencia de cierre de cuentas que está amenazando la industria de negocios de servicios monetarios (NSM), presentaron el 26 de abril una guía a los bancos sobre el manejo de los negocios de...
Alberto Goachet, un consultor político y colaborador del senador de Puerto Rico Jorge De Castro Font, se declaró culpable este jueves de participar en una conspiración para lavar contribuciones y otros pagos ilegales de campaña. El Fiscal General Asistente, Matthew...
Por Kieran Beer. Las firmas pequeñas de corretaje ya no estarán más exceptuadas de la obligación de realizar una revisión anual independiente de los programas antilavado de dinero, luego de una modificación de la regla aprobada recientemente por la Comisión de Valores...
En uno de los mayores revés para el grupo guerrillero FARC en Colombia, efectivos ecuatorianos arrestaron el primer fin de semana del año a Simón Trinidad, uno de los principales miembros de la cúpula del grupo guerrillero colombiano, y considerado el jefe de...
Por Matt SquireLos negocios de servicios monetarios esperan que el proyectado manual de examen de la Ley de Secreto Bancario establezca estándares que sean aplicados por los evaluadores y que coloquen a la industria en una mejor posición para prepararse para las...